Kako provjeriti kolegu: 13 koraka (sa ilustracijama)

Službeni koncept "nepravedne kolege" ne postoji. Međutim, oko 10% poreskih obveznika s kojima se suočava s problemom nepouzdanih društava. Federalna porezna služba Ruske Federacije može uložiti u pitanje ugovor sa sumnjivim kolegama. Tada morate dokazati valjanost porezne koristi zakonitom nalogom. Neuspešni izbor druge strane postaje razlog za odbitak PDV-a ili računovodstva troškova u USN sistemu "Prihodi minus troškove". Drugi razlog za provjeru kolege je želja da ne bude žrtva onih koji ne ispunjavaju svoje obveze. U slučaju da će izvršna firma podnijeti, postoji rizik da ostanete s noženim radom i bez novca ili ne primajući plaćanje obavljenom ako je vaš prilog kupca. Ovaj događaj događaja može se spriječiti provjerom svih njegovih kolega u otvorenim podatkovnim uslugama

Korake

Metoda 1 od 2:

Javni portali otvorenih podataka

jedan. Odredite popis dokumenata. Da biste potvrdili da je vaša kompanija pokazala "dubinska diligence" (u skladu sa slovom FTS Ruske Federacije od 23 godine.03.2017 t DF-5-9 / 547), pri sklapanju ugovora sa sastankom, potrebno je prikupiti brojne podatke i njihovu dokumentarnu potvrdu:

Kopija dokumenta koji potvrđuje identitet glave, na primjer kopiju pasoša;
dokument koji potvrđuje svoje ovlasti, poput protokola o imenovanju generalnog direktora;
Povelja preduzeća;
Informacije o postupku, kao i njenim skladištima, proizvodnom područjima i slično;
Informacije o Lezinsiasu o radu u transakciji (ako je ova aktivnost licencirana) ili dozvolu za obavljanje poslova;
Dokumentarna potvrda izvora informacija o kolegi (oglašavanje, njegova web stranica, preporuke i tako dalje).
Dokumenti koji potvrđuju registraciju u registar / Egrip.
Ovi dokumenti moraju se sačuvati u slučaju potraživanja od poreza. Takođe je važno stanje dostupnost ličnih kontakata kada se raspravlja i zaključi transakcija sa druge strane.

2. Provjerite registar u EGRUL / EGGRIP. Federalna porezna služba pruža uslugu za informacije od Registry Egrules Za pravne osobe i egripa za pojedine poduzetnike. Ova izjava sadrži osnovne informacije o kompaniji: TIN, Ogrn, ime kompanije i njenog statusa, informacije o osnivačima i ovlaštenim kapitalom, pravnom adresom i drugim informacijama. Za narednu dokumentarnu potvrdu možete Naručite na web mjestu FTS E-pošta sa elektronskim potpisom. Provjera tih podataka, pobrinut ćete se da se informacije koje su vam pružene ovlaštene osobe odgovaraju stvarnosti, firma je registrirana i nije obustavljena.

3. Provjerite financijske izvještaje kompanije. Servis Rosstat Objavljuje računovodstvene izjave bilo koje kompanije, uključujući bilans i račun za dohodak od 2012. godine. Ova provjera pomoći će u izbjegavanju saradnje sa bankrotom, što neće moći obavljati posao ili obrnuto da ih plati. Takođe možete izbegavati blokiranje računa i čekova od strane agencija za provođenje zakona tekućim subota za novčanu prevara.

4. Provjerite povelju sa druge strane. U slučaju zaključenja velike transakcije potrebno je provjeriti povelju olog za postupak za ulazak u takve transakcije. Za LLC, to su transakcije vrijedne iznad 25% svoje imovine. U ovom slučaju Povelja možda nije tačan iznos glavne transakcije. Direktor ne može ući u takav posao bez pristanka vlasnika LLC-a, ili nadzornog odbora (za transakcije vrijedne od 25 do 50%). Prema članku 46 FZ od 18.02.1998 14-FZ "O društvima sa ograničenom odgovornošću" Velika transakcija može se smatrati nevažećim u nedostatku odgovarajućeg pristanka na svoju posvećenost.

pet. Provjerite porezne dugove. Federalna porezna služba objavljuje otvorene skupove podataka: Informacije o plaćenim porezima,Podaci o poreznim prekršajima, Udruženje zaostalih potraživanja. Ako je vaš drugačiji dužnik, pokazat će porezni nedostatak dubinske rasprave. Nećemo moći zvanični zahtjev za prijavljeno porezno pismo. Porez ima pravo da ne reagira, već će činjenica zahtjeva i sačuvane prijave za e-provjeru potvrditi akviziciju.

6. Provjerite dug kompanije za izvršitelje. Na sajtu FSSP Možete provjeriti dostupnost izvršnih procesa prema nazivu kompanije ili naziv kompanije. Ovi podaci važni su ne samo da zaštite od poreznih zahteva, već će takođe pokazati firmu sa kojom je bolje da se ne bavite [jedno].

7. Pogledajte arbitražne slučajeve. Lista arbitražnih poslova kompanije omogućit će identificirati nesolventnost i beskrupuloznost kompanije. Također, arbitražni slučajevi pokazuju ako kompanija ima dugove o porezima. Datoteka kartice Dostupno na web stranici arbitražnog suda.

osam. Provjerite kolegu na masi. Provjerite je li adresa u kojoj je kompanija registrirana sumnjičavi popularna u registraciju. To može ukazivati na jednodnevnu kompaniju. Slično tome, ako je šef kompanije osnivač mnogih firmi koje više ne postoji, sumnjivo je.

devet. Provjerite da li druga strana nije na listi diskvalificiranih osoba. Na web stranici FNS-a postoji usluga za Čekovi za diskvalifikaciju. Ako je kolega na ovom popisu, ne vrijedi raditi s tim.

Metoda 2 od 2:

Brzi ček na posebnim uslugama

jedan. Odaberite uslugu. Da biste napravili brzo rješenje, možete koristiti online usluge koje sadrže sve podatke na jednom mjestu. Ove usluge prikupljaju sve podatke iz otvorenih izvora i izlažu sve podatke i veze na jednom mjestu. Najpovoljnije besplatne usluge:

Bizfiles.RU (ne zahtijeva registraciju);
rusprofile.RU (dio podataka je dostupan samo nakon registracije);
ComchainBusiness.RF (dio podataka je dostupan tek nakon registracije).

2. Pronađite kolegu u bazi podataka. Ove usluge pružaju mogućnost pretraživanja TIN, Ogrn, osnivača ili adrese.

3. Istražite podatke. Nakon odabira Druge ugovorne strane, svi podaci o drugoj strani i njegovim vezama dostupni su na jednom mjestu. Usluge kombiniraju podatke iz zvaničnih izvora.

4. Nakon analize, naložite službene dokumente. Još uvijek vam treba lista dokumenata opisanih ranije, jer nijedan ček ne štiti 100%. Spremite svu potvrdu verifikacije.